Toelichting
Weet wie uw client is en hoe u uw client moet identificeren! Als sprake is van een ongebruikelijke transactie, bent u verplicht daarvan melding te doen bij FIU-Nederland!
In deze cursus wordt op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en tuchtrechtelijke, civielrechtelijke en strafrechtelijke jurisprudentie. Ook wordt ingegaan op de vereisten voor uw verplichte kantoorbeleid. U en al uw kantoorgenoten hebben de verplichting tot opleiding om uw kennis van de WWFT up-to-date te houden.
De cursus vindt plaats van 14.30 tot 18.00 uur in het Wyndham Apollo Hotel in Amsterdam.
